AML Monitoring gyakornok

3 days ago

Budapest, Budapest, Hungary OTP Bank Nyrt. Full time
Együtt vagyunk hatással

Az OTP Bank Kelet-Közép-Európa meghatározó bankcsoportja. Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójaként stabil munkahelyet biztosítunk. Küldetésünk, hogy hagyományainkra építve formáljuk a jövőt és innovatív megoldásokon dolgozunk

Ezek a feladatok várnak nálunk:
  • Pénzmosás gyanús esetek vizsgálata és bejelentése a hatóság részére
  • Együttműködés üzleti és más központi területekkel       
  • Egyéb ad-hoc pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzési tevékenységben való részvétel
  • Rendszeres és eseti riportok elkészítésében való részvétel
  • Adatok rögzítése, statisztikai kimutatások készítése
  • Ügyfélátvilágítási dokumentumok vizsgálata
  • Ügyfelek, tranzakciók szűrése, monitorozása
Téged várunk, ha van:
  • Folyamatban felsőfokú tanulmányod jogi vagy közgazdasági területen
  • Microsoft Office felhasználói szintű ismereted
  • Haladó szintű Excel tudásod
  • Középfokú angol nyelvtudásod
  • Általános jogi vagy közgazdasági ismereted
  • Precíz, pontos munkavégzésben tapasztalatod és bírod a monotonitást
  • Rugalmasságod
  • Nyitottságod
Előnnyel indulsz nálunk, ha van:
  • Hasonló területen szerzett tapasztalatod
Ezért érdemes hozzánk csatlakozni:
  • biztonságot, stabilitást és fejlődési lehetőséget nyújt neked Magyarország legnagyobb pénzügyi szereplője
  • innovatív munkáltatóként átfogó képzési rendszert, karriert kínálunk, támogatunk szakmai fejlődésedben
  • nyitott, jó hangulatú csapat vár
  • iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás heti 20-30 óra között, melynek időtartama 6 hónap (hosszabbítható)
  • órabér: bruttó 2300 Ft/óra
  • támogató vezetői hozzáállás, mentorálás
  • hibrid munkavégzés (feladattól függően)

Itt várunk:  

  • XIII. kerület, Babér utca 9.

  • szakmai gyakorlat – AML gyakornok

    1 week ago

    Budapest, Budapest, Hungary K&H Bank Zrt. Full time

    szakterületstratégia és elemzésnapi munkaidőrészmunkaidőbentapasztalati szintpályakezdőmunkavégzés helye1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.feladatok, amik rád várnak:a pénzmosás megelőzési törvény illetve kapcsolódó jogi normák alapján magas kockázatúnak minősülő ügyfelek befogadásával kapcsolatos ügyfél-átvilágítási...

  • Head of Compliance

    5 days ago

    Budapest, Budapest, Hungary Shufti Pro Full time

    About ShuftiShufti is a global leader in AI-powered identity verification (IDV) and anti-money laundering (AML) solutions, offering advanced KYC (Know Your Customer), KYB (Know Your Business) and KYI (Know Your Investor) services that enable businesses to onboard customers securely and meet regulatory requirements. Founded in 2017 and trusted by industry...

  • FinCrime Operations Senior Analyst

    1 day ago

    Budapest, Budapest, Hungary Wise Full time 740,000 - 850,000

    Company Description Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.As part of...

  • KYC Operations Associate Analyst

    1 week ago

    Budapest, Budapest, Hungary Wise Full time

    Company Description Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.As part of...

  • Accountant

    1 week ago

    Budapest, Budapest, Hungary SEON Full time

    SEON is the command center for fraud prevention and AML compliance, helping thousands of companies worldwide stop fraud, reduce risk and protect revenue. Powered by 900+ real-time, first-party data signals, SEON enriches customer profiles, flags suspicious behavior and streamlines compliance workflows - all from one place. SEON provides richer data, more...

  • Compliance módszertani tanácsadó

    1 week ago

    Budapest, Budapest, Hungary OTP Bank Nyrt. Full time

    Együtt vagyunk hatással Az OTP Bank Kelet-Közép-Európa meghatározó bankcsoportja. Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójaként stabil munkahelyet biztosítunk. Küldetésünk, hogy hagyományainkra építve formáljuk a jövőt és innovatív megoldásokon dolgozunk. Compliance módszertani tanácsadó Ezek a feladatok várnak nálunk: •  ...

  • Senior DevOps Engineer

    1 day ago

    Budapest, Budapest, Hungary SEON Full time

    SEON is the command center for fraud prevention and AML compliance, helping thousands of companies worldwide stop fraud, reduce risk and protect revenue. Powered by 900+ real-time, first-party data signals, SEON enriches customer profiles, flags suspicious behavior and streamlines compliance workflows - all from one place. SEON provides richer data, more...

  • Senior Regulatory Compliance Specialist

    7 days ago

    Budapest, Budapest, Hungary Tether Operations Limited Full time

    Job description Join Tether and Shape the Future of Digital FinanceAt Tether, we're not just building products, we're pioneering a global financial revolution. Our cutting-edge solutions empower businesses—from exchanges and wallets to payment processors and ATMs—to seamlessly integrate reserve-backed tokens across blockchains. By harnessing the power...

  • Senior Java Software Engineer, Data Enrichment

    1 week ago

    Budapest, Budapest, Hungary SEON Full time

    SEON is the command center for fraud prevention and AML compliance, helping thousands of companies worldwide stop fraud, reduce risk and protect revenue. Powered by 900+ real-time, first-party data signals, SEON enriches customer profiles, flags suspicious behavior and streamlines compliance workflows - all from one place. SEON provides richer data, more...

  • Surveillance Analyst

    1 week ago

    Budapest, Budapest, Hungary Wise Full time

    Company Description Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.As part of...